رقمنة
مع انتهاء عام 2021 وبداية عام جديد، كشفت شركة التحليل Chainalysis أن الجرائم المتعلقة بقطاع العملات المشفرة قد وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق العام الماضي، حيث تلقت العناوين غير المشروعة 14 مليار دولار.
تم الحصول على الغالبية العظمى من الأموال المستلمة من خلال عمليات الاحتيال والسرقة وأسواق الشبكة المظلمة. تعد برامج الفدية (Ransomware) مصدرًا متزايدًا للأموال المسروقة ولكنها لا تقترب من العناصر المذكورة أعلاه.
في حين نمت الأموال غير المشروعة من 7.8 مليار دولار في عام 2020 إلى 14 مليار دولار في عام 2021، نما إجمالي حجم معاملات العملات المشفرة بنسبة 567٪ خلال نفس الفترة.
وأكد تقرير Chainalysis أن حصة النشاط غير المشروع من حجم معاملات العملة المشفرة لم تكن أقل من أي وقت مضى.
من الأنواع الشائعة لتقنيات الاحتيال وفقًا للشركة المحللة عمليات سحب البساط. قالت إن هذا النوع من الاحتيال جديد تمامًا ويتضمن مطورين يبنون مشروع عملة مشفرة على ما يبدو مشروعًا، يأخذ أموال المستثمرين، ثم يختفي ببساطة بالمال. كانت Thodex عبارة عن منصة كبيرة العام الماضي اختفى رئيسها التنفيذي بأموال العملاء بعد منع سحب الأموال.
على عكس الخدمات المصرفية حيث يتمتع العملاء بالكثير من الحماية من عمليات الاحتيال، فإن الاحتفاظ بالعملات المشفرة ينطوي على مخاطر أكبر. أولاً، يجب أن تحتفظ بالمفتاح الخاص في معظم الحالات، وإذا فقدت هذا المفتاح، فستفقد إمكانية الوصول إلى عملتك المشفرة. ثانيًا، إذا تعرضت للاختراق أو الخداع، فلا أحد سيساعدك لاسترداد أموالك في معظم الحالات.
الجديد
التعليقات مغلقة.